Μετά λοιπόν από ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων, σε παιχνιδοκονσόλες, tablet και laptop μέσω διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι είχε στηθεί ολόκληρη κομπίνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ελέγχθηκαν 3 e-shop αλλά και οι επιχειρήσεις που τα προμήθευαν με προϊόντα και διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και είχαν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».
Το κύκλωμα πουλούσε τα προϊόντα μέσω e-shop και δεν απέδιδε φόρους με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.
Οι επιχειρήσεις αυτές έκαναν τρελές δουλειές αφού πουλούσαν σε τιμές κάτω του κόστους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου